Întâiul agricultor al Olteniei, Mihai Anghel, este bănuit că şi-a „tras“ din bugetul statului restituiri ilegale de TVA de câteva milioane de euro, printr-o schemă în care ar fi inclus toate firmele pe care le controlează.
Poliţişti ai Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa acţionează pe linia prevenirii şi combaterii fraudelor vamale, împreună cu organele vamale, ale căpităniei şi specialişti în domeniul transporturilor.
Poliţiştii timişoreni au depistat în trafic, în oraşul Buziaş, trei autotractoare cu remorcă încărcate cu peste 80.000 de kilograme de grâu, fără documente legale. Marfa a fost ridicată în vederea confiscării, iar administratorul societăţii respective a fost sancţionat cu amendă în valoare de 5.000 de lei.
Poliţişti din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor Medgidia au documentat activitatea infracţională unei femei din comuna Cuza Vodă, Judeţul Constanţa, fiind suspectată că, în perioada iunie – august 2008, nu a întocmit evidenţa contabilă a unei societăţi comerciale şi nu a evidenţiat astfel venituri ale societăţii (în valoare de peste 1.000.000 de lei- reprezentând […]
La data de 4 decembrie 2010, în jurul orei 14.30, agenţi de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere, aflându-se în exercitarea atribuţiunilor de serviciu în zona Bd. 1 Decembrie 1918 intersecţie cu Bd. Basarabia, au oprit în trafic o autotutilitară marca Mercedes Sprinter.
Un vehicul ce transporta aproape 40 de tone de grâu a fost oprit în trafic de poliţiştii din Bacău. / Marfa era transportată fără documente legale şi a fost ridicată în vederea confiscării.
Două autovehicule care transportau peste 65 de tone de grâu cu documente ilegale de provenienţă au fost depistate de poliţiştii din Dolj. / Facturile prezentate privind transferul de proprietate al mărfii erau achiziţionate special numai pentru acest transport, fără a face parte din documentele utilizate în mod real de firma furnizoare.
Flagrant la o unitate bancară din Constanţa: suspecţi prinşi de poliţişti în timp ce retrăgeau în numerar 370.000 de lei, din contul unei societăţi fantomă, utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat. Şase persoane sunt cercetate în stare de reţinere pentru evaziune fiscală.
În urma unui control în trafic, poliţiştii din Timis au depistat două autotractoare care transportau peste 75 de tone de porumb boabe, fără documente legale. Cerealele au fost confiscate.
Problema evaziunii fiscale pe piața cerealelor a născut controverse aprinse între cititorii agromonitor.ro/arhiva. Citește în articol problemele și soluțiile pe care le-am identificat!
