Actiuni impotriva evaziunii fiscale in sectorul cereale, desfasurate in Constanta si Calarasi

Poliţişti din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor Medgidia au documentat activitatea infracţională unei femei din comuna Cuza Vodă, Judeţul Constanţa, fiind suspectată că, în perioada iunie – august 2008, nu a întocmit evidenţa contabilă a unei societăţi comerciale şi nu a evidenţiat astfel venituri ale societăţii (în valoare de peste 1.000.000 de lei- reprezentând vânzări de cereale, către diverşi clienţi). Prin activitatea sa, femeia s-a sustras de la plata unui impozit pe profit şi a unui T.V.A.

Împotriva celei în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale, fiind cercetată în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals intelectual şi uz de fals.

Călăraşi. Acţiune impotriva evaziunii pe piata produselor de panificaţie

Poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, Serviciul Rutier – I.P.J.Călăraşi, împreună cu ofiţeri D.G.I.P.I. şi inspectori ai Gărzii Financiare Călăraşi, au efectuat verificări pe linia respectării prevederilor legale, privind comercializarea pâinii şi produselor de panificaţie. Au fost astfel depistaţi reprezentanţi ai două societăţi comerciale din domeniu, care distribuiau pâine şi produse de panificaţie pe raza judeţului Călăraşi. Aceştia nu au putut justifica provenienţe cu documente legale a cantităţii de 680 pâini şi 375 diferite produse de panificaţie.

În urma celor constatate, s-a dispus măsura sancţionării contravenţionale a celor două societăţi, cu câte 20.000 de lei fiecare, iar ca măsură complementară a fost dispusă confiscarea contravalorii bunurilor respective.

Actiuni ample desfasurate de politisti

Continuă acţiunile poliţiştilor pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale cu legume şi fructe proaspete, produse de panificaţie şi băuturi alcoolice: în perioada 29 noiembrie – 5 decembrie a.c., poliţiştii au constatat 32 de infracţiuni / Au fost indisponibilizate peste 40 de tone de cereale şi peste 5.000 de litri de alcool.

Acţiunile desfăşurate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R. au constat, în principal, în verificarea activităţilor de producţie, depozitare, transport şi comercializare a legumelor şi fructelor proaspete, alcoolului şi băuturilor alcoolice, produselor cerealiere şi produselor de panificaţie.

În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate cu produse cerealiere, poliţiştii au efectuat peste 2.100 de controale şi au verificat aproape 1.280 mijloace de transport.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au constatat 12 infracţiuni (dintre care 6 de evaziune fiscală, pentru săvârşirea cărora sunt cercetate nouă persoane). De asemenea, au fost indisponibilizate 9,98 de tone de produse cerealiere, în valoare de 7.068 de lei.

Totodată, au fost aplicate 289 de contravenţii, dintre care 100 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, 2 la O.U.G. 93/2009, privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, una la O.U.G. nr. 12/2006, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale şi 186 la alte acte normative.

În urma sancţiunilor contravenţionale aplicate, ca măsură complementară, au fost indisponibilizate, în vederea confiscării, aproape 31,18 de tone de cereale (grâu, porumb orzoaică, etc.). Totodată, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 93/ 2009, privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri, au fost confiscate două mijloce auto, în valoare de 60.000 de lei.