Aproape 70 de infracţiuni au fost constatate de poliţişti, în domeniul prelucrării şi transportului de cereale şi produse de panificaţie, în ultima săptămână. De asemenea, au fost aplicate peste 3.600 de sancţiuni contravenţionale, confiscate 8 autovehicule şi suspendată/oprită activitatea la 4 unităţi de morărit şi panificaţie.
Aproximativ 550 de tone de carne au fost blocate de poliţişti în urma unui control efectuat într-un complex comercial din Sectorul 2 al Capitalei, vizând mai multe societăţi comerciale ai căror reprezentanţi ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 6 milioane de lei, reprezentând contravaloarea TVA.
La peste 400.000 de euro se ridică prejudiciul creat de o rețea evazionistă din județul Vâlcea, specializată în comerț cu cereale.
Procurorii DIICOT fac, miercuri dimineaţa, 31 de percheziţii în Botoşani, Prahova, Constanţa, Călăraşi, Dolj, Bacău şi Târgu-Mureş, iar 47 de persoane sunt audiate în cadrul unei anchete privind o evaziune fiscale cu cereale de peste 500.000 de euro.
Administratorul unei societăţi comerciale din Deva este suspectat că a creat un prejudiciu de peste 575.000 de lei, prin deducerea ilegală a T.V.A. din achiziţia de cereale.
Şapte persoane, care făceau parte din echipajul unui împingător ce transporta porumb din Serbia,sunt suspectate că au vândut 46 de tone din marfa transportată. Pe numele acestora a fost întocmit dosar penal pentru contrabandă şi delapidare.
Poliţiştii arădeni au oprit pentru control, în trafic, un autocamion în care se aflau peste 40 de tone de porumb boabe, pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente justificative. Cerealele au fost ridicate în vederea confiscării.
O femeie în vârstă de 26 de ani din satul Sinteşti, comuna Vidra, judeţul Ilfov, este cercetată penal pentru evaziune fiscală după ce, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din judeţul Giurgiu, a prejudiciat bugetul de stat cu aproape 200.000 de lei.
Zilele trecute, Direcţia Generală de Taxe şi Uniune Vamală din cadrul Comisiei Europene a aprobat solicitarea României privind taxarea inversă la cereale, după mai bine de o jumătate de an de la depunerea acesteia. Satisfacţia autorităţilor de la Bucureşti nu va fi deplină însă decât atunci când Consiliul UE va aproba decizia Direcţiei Generale de […]
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi efectuează 18 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Iaşi şi Călăraşi, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit din 12 de învinuiţi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi […]