TVA stoarsă din citrice. Evaziune fiscală de peste două milioane de euro cu legume-fructe

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu au cerut, ieri, Tribunalului Bucureşti să emită mandate de arestare de 29 de zile pentru cinci persoane acuzate de evaziune fiscală prin care au produs un prejudiciu bugetului de stat de 2 milioane de euro. Aseară, indivizii au primit mandate de arestare pe 29 de zile.

Astfel, procurorii Parchetului Cornetu au cerut Tribunalului Bucureşti să-i aresteze pe cetăţenii iordanieni Ziad Ibrahim Mohd El Hamid, Mohd Ibrahim Mohd Al Hamid, Eyad Ibrahim Mohamad Al Hamid, Ibrahim Marwan Ibrahim Al Hamed şi pe Nicoleta Nicolae pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Aceştia desfăşurau activităţi comerciale prin intermediul unor firme, fără a declara la organele fiscale veniturile realizate, adaăugă puterea.ro. Mai precis, aceştia înfiinţau mai întâi o societate comercială, reală, la care unul dintre ei avea calitatea de asociat şi administrator, apoi efectuau achiziţii intracomunitare de legume, fructe şi carne pe care le comercializau către mai mulţi agenţi economici din România.