Lotul arestatilor pentru trafic de cereale s-a înjumătătit

Octavian Romanesi, de 30 de ani, din Arad si Valentin Trifan, de 20 de ani, din Piatra Neamt, patronul firmei Cerival Horia, inculpati de DIICOT Neamt în dosarul traficantilor de cereale, si-au cîstigat libertatea la finele săptămînii trecute, la Curtea de Apel Bacău. Ei au o serie de interdictii, printre care să nu discute cu restul inculpatilor, expertilor sau martorilor din cauză, si vor fi supravegheati de Politia Arad, respectiv Politia Piatra Neamt.

Firmele inculpate sînt Cerival Horia, Carina Transport Grup Salonta si Scorpion Cereal Buzău. Aceasta din urmă a fost aprovizionată de celelalte două firme cu cereale, tranzactii pentru care nu s-a achitat TVA. Garda Financiară Buzău a stabilit un prejudiciu de 15,6 miliarde de lei vechi. Prin folosirea de borderouri de achizitie si facturi false, membrii grupării efectuau achizitii de produse cerealiere, pe care ulterior le comercializau cu ajutorul unor documente fictive de însotire a mărfii sau chiar documente reale, care erau însă anulate în momentul în care marfa ajungea la destinatie. Sumele de bani reprezentînd pretul cerealelor livrate marilor baze de achizitie erau directionate în conturile firmelor constituite special în acest scop, de unde erau ridicate în numerar de inculpati, scrie Monitorul de Neamt.